فبراير 9, 2023

Taqrir Washington

آخر أخبار المملكة العربية السعودية وعناوين الأخبار العربية. قراءة الصحف السعودية بما في ذلك اقتصاد المملكة العربية السعودية أهم الأخبار والأخبار السعودية العاجلة …

القبض على بانكمان فرايد | قبل أيام قليلة حذرت FTX المسؤولين سام بانكمان فراي

أحد الملازمين المقربين لمؤسس FTX ، سام بانكمان-روستحذر المنظمون في جزر البهاما من تداول غير لائق في بورصة العملات المشفرة في الأيام التي سبقت انهيارها ، وفقًا لملفات المحكمة.

يأتي هذا الكشف في وثائق تم إصدارها كجزء من جلسة استماع بكفالة لبانكمان-فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. واعتقل في جزر البهاما يوم الاثنين و ووجهت له الاتهامات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الاحتيال المزعوم وغسل الأموال والتآمر.

يمثل التقديم تحذيرًا من الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس ريان سالم FTX شركة Digital Markets ، ذراع إمبراطورية العملات المشفرة المترامية الأطراف التابعة لبنكمان فرايد ، ومقرها جزر البهاما ، على وشك تحويل FTX إلى صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة Alameda Research.

في 9 نوفمبر ، أخبر سالم هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما أن “أصول العملاء التي تحتفظ بها FTX Digital تم تحويلها إلى Alameda Research لتغطية الخسائر المالية التي تكبدتها Alameda” ، وفقًا لوثائق المحكمة. نشرت لأول مرة بواسطة Financial Times.

وقالت مديرة اللجنة كريستينا رول ، في ملف صدر كجزء من جلسة الاستماع بكفالة بانكمان-فرايد ، إن سلامة كان من الواضح أنه كان بإمكانه نقل ثلاثة أشخاص فقط: بانكمان فرايد أو مؤسسيه نيشاد سينغ وغاري وانغ. وخلص رول إلى أن “مثل هذه الأفعال يمكن اعتبارها إجرامية”.

جرت المحادثة بين Rolle و Salame قبل يومين من FTX قدم لفصل 11 إفلاس في الولايات المتحدةوفي نفس اليوم Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة ، لقد ابتعد عن عرض غير مضمون لإنقاذ الشركة بعد فترة وجيزة من العناية الواجبة.

خارج الدائرة الداخلية لمؤسسي FTX ، لطالما كان سالم أحد أقرب شركاء Bankman-Fried. بينما اكتسبت Bankman-Fried سمعتها كمانحة ضخمة للحزب الديمقراطي ، مستخدمة نفوذها الجديد في واشنطن العاصمة للضغط من أجل تنظيم ودي ، فعلت سلامة الشيء نفسه بالنسبة للجمهوريين ، حيث قدمت في النهاية أكثر من 20 مليون دولار لأسباب مختلفة. مراسم

READ  يقول سائقو الشاحنات إن مشغلي الرافعات الكسالى يكسبون 250 ألف دولار سنويًا مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الموانئ

أصبحت هذه التبرعات الآن في دائرة الضوء ، مع توجيه تهم جنائية ضد Bankman-Fried في نيويورك بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات وجرائم غسل الأموال.

وفقًا لادعاءات وزارة العدل ، تم إرسال أموال العملاء المودعة لدى FTX إلى Alameda ثم استخدامها لتقديم تبرعات سياسية باسم Bankman-Fried وأسماء “متآمرين” آخرين لم يتم تسميتهم.

منذ انهيار FTX ، أكدت Bankman-Fried علنًا أنها كانت غائبة إلى حد كبير عن القرارات اليومية في Alameda ، وزعمت أنه “تم تحويل الأموال بين الشركتين تحت إشراف حساب داخلي مخفي وسيئ التصنيف”. تضمنت السجلات الداخلية لشركة FTX مبلغ 8 مليارات دولار أخفقت في الإشارة إلى أنها محتفظ بها بالفعل باسم صندوق تحوط للعملات المشفرة.

لكن Bankman-Fried تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alameda في عام 2021 ، وتولت زميلته السابقة في صندوق التحوط وأحيانًا حبيبته ، كارولين إليسون ، منصب الرئيس التنفيذي الوحيد في العام التالي ، وفقًا لاتهامات مدنية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة. أشرف على القرارات التجارية والاستثمارية والمالية الرئيسية لشركة Alameda. “لقد احتفظ بسلطة اتخاذ القرار المباشرة على الجميع”.

وتنص الاتهامات أيضًا على أن: “هذه السلطة كانت تمارس جزئيًا من خلال مشاركة Bankman-Fried في اتصالات الدردشة الشخصية والمتنوعة المنتظمة ، اليومية غالبًا ، والهاتفية مع كبار الموظفين في Alameda”.