القبض على بانكمان فرايد | قبل أيام قليلة حذرت FTX المسؤولين سام بانكمان فراي

أحد الملازمين المقربين لمؤسس FTX ، سام بانكمان-روستحذر المنظمون في جزر البهاما من تداول غير لائق في بورصة العملات المشفرة في الأيام التي سبقت انهيارها ، وفقًا لملفات المحكمة.

يأتي هذا الكشف في وثائق تم إصدارها كجزء من جلسة استماع بكفالة لبانكمان-فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. واعتقل في جزر البهاما يوم الاثنين و ووجهت له الاتهامات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الاحتيال المزعوم وغسل الأموال والتآمر.

يمثل التقديم تحذيرًا من الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس ريان سالم FTX شركة Digital Markets ، ذراع إمبراطورية العملات المشفرة المترامية الأطراف التابعة لبنكمان فرايد ، ومقرها جزر البهاما ، على وشك تحويل FTX إلى صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة Alameda Research.

في 9 نوفمبر ، أخبر سالم هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما أن “أصول العملاء التي تحتفظ بها FTX Digital تم تحويلها إلى Alameda Research لتغطية الخسائر المالية التي تكبدتها Alameda” ، وفقًا لوثائق المحكمة. نشرت لأول مرة بواسطة Financial Times.

وقالت مديرة اللجنة كريستينا رول ، في ملف صدر كجزء من جلسة الاستماع بكفالة بانكمان-فرايد ، إن سلامة كان من الواضح أنه كان بإمكانه نقل ثلاثة أشخاص فقط: بانكمان فرايد أو مؤسسيه نيشاد سينغ وغاري وانغ. وخلص رول إلى أن “مثل هذه الأفعال يمكن اعتبارها إجرامية”.

جرت المحادثة بين Rolle و Salame قبل يومين من FTX قدم لفصل 11 إفلاس في الولايات المتحدةوفي نفس اليوم Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة ، لقد ابتعد عن عرض غير مضمون لإنقاذ الشركة بعد فترة وجيزة من العناية الواجبة.

خارج الدائرة الداخلية لمؤسسي FTX ، لطالما كان سالم أحد أقرب شركاء Bankman-Fried. بينما اكتسبت Bankman-Fried سمعتها كمانحة ضخمة للحزب الديمقراطي ، مستخدمة نفوذها الجديد في واشنطن العاصمة للضغط من أجل تنظيم ودي ، فعلت سلامة الشيء نفسه بالنسبة للجمهوريين ، حيث قدمت في النهاية أكثر من 20 مليون دولار لأسباب مختلفة. مراسم

أصبحت هذه التبرعات الآن في دائرة الضوء ، مع توجيه تهم جنائية ضد Bankman-Fried في نيويورك بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات وجرائم غسل الأموال.

وفقًا لادعاءات وزارة العدل ، تم إرسال أموال العملاء المودعة لدى FTX إلى Alameda ثم استخدامها لتقديم تبرعات سياسية باسم Bankman-Fried وأسماء “متآمرين” آخرين لم يتم تسميتهم.

منذ انهيار FTX ، أكدت Bankman-Fried علنًا أنها كانت غائبة إلى حد كبير عن القرارات اليومية في Alameda ، وزعمت أنه “تم تحويل الأموال بين الشركتين تحت إشراف حساب داخلي مخفي وسيئ التصنيف”. تضمنت السجلات الداخلية لشركة FTX مبلغ 8 مليارات دولار أخفقت في الإشارة إلى أنها محتفظ بها بالفعل باسم صندوق تحوط للعملات المشفرة.

لكن Bankman-Fried تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alameda في عام 2021 ، وتولت زميلته السابقة في صندوق التحوط وأحيانًا حبيبته ، كارولين إليسون ، منصب الرئيس التنفيذي الوحيد في العام التالي ، وفقًا لاتهامات مدنية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة. أشرف على القرارات التجارية والاستثمارية والمالية الرئيسية لشركة Alameda. “لقد احتفظ بسلطة اتخاذ القرار المباشرة على الجميع”.

وتنص الاتهامات أيضًا على أن: “هذه السلطة كانت تمارس جزئيًا من خلال مشاركة Bankman-Fried في اتصالات الدردشة الشخصية والمتنوعة المنتظمة ، اليومية غالبًا ، والهاتفية مع كبار الموظفين في Alameda”.