هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم مؤسس فرانك تشارلي جافيس بالاحتيال على جي بي مورجان تشيس

تشارلي جافيس ، مؤسس الشركة الناشئة البالغ من العمر 31 عامًا ، يواجه الآن أيضًا تهماً جنائية في دعوى قضائية رفعت ضده في ديسمبر بتهمة الكذب على البنك بينما كان بنك جي بي مورجان تشيس يستعد للاستحواذ على شركته.

يوم الثلاثاء ، مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك اتهمها جنبا إلى جنب مع الاحتيال في الأسلاك والبنوك والأوراق المالية. وقالت إن فرانك بالغ “بشكل خاطئ وبشكل كبير” في عدد عملاء فرانك في شركة التخطيط المالي بالكلية المغلقة الآن ، والتي كانت في “عملية استحواذ احتيالية” على جيه بي مورجان تشيس مقابل 175 مليون دولار.

قدمت JP Morgan ادعاءات مماثلة بعد الاستحواذ على Frank ، والتي قالت إنها ستساعد ملايين الطلاب والأسر بسهولة أكبر في التقدم للحصول على مساعدات مالية.

السيدة جافيس ، التي تعيش في ميامي بيتش ، ألقي القبض عليها مساء الاثنين في مطار نيوارك في نيو جيرسي.

تصل عقوبة التهم الثلاث التي يواجهها إلى السجن لمدة 30 عامًا كحد أقصى. وقال متحدث باسم الناطق العسكري إنه نفى هذه المزاعم. ورفض محاميه أليكس سبيرو التعليق ، وكذلك فعل جي بي مورغان.

وفقا لشكوى من قبل النيابة العامة الاتحادية – و واحد مماثل قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء.

وفقًا لادعاءات الحكومة ، تضمنت الخطة تعيين أستاذ لإنشاء حسابات مزيفة في محاولة لخداع JPMorgan للاعتقاد بأن لديها بالفعل أربعة ملايين مستخدم.

تتضمن شكوى المحامي الأمريكي شريحة بعنوان “Frank Thesis” مأخوذة من عرض تقديمي للشركة يهدف إلى جذب المستثمرين أو المشترين المحتملين. تفتخر الشركة بأنها “آلة استحواذ” “تعرف الكثير عن طلابنا أكثر من أي جهة إقراض أو كلية أو صاحب عمل.”

في الواقع ، وفقًا للحكومة ، أشرفت السيدة جافيس على الجهود المبذولة لإنشاء قوائم عملاء وهمية من خلال الحصول على الأسماء ومعلومات الاتصال وغيرها من البيانات من شركات خارجية. ثم نقل فرانك هذه الأسماء إلى JP Morgan كأحد عملائها الحاليين.

في حالة جيه بي مورجان ، قال البنك إنه أصبح مريبًا عندما فشلت تجربة تسويقية باستخدام بيانات فرانك فشلاً ذريعًا. كما رفعت الشركة دعوى قضائية ضد أوليفر عمار ، كبير مسؤولي التطوير والاستحواذ في فرانك.

لم يذكر اسم السيد عمار في الشكاوى التي تم فتحها يوم الثلاثاء. ولم يرد هو ومحاميه على الرسائل التي تطلب التعليق.

وفقًا لشكويين حكوميتين ، قالت السيدة. عندما شكك مدير الهندسة في فرانك في شرعية أحد طلبات معالجة البيانات الخاصة بجافيس ، أجاب بأنه لن يأتي أحد إليها “ببدلة برتقالية”. رفض قبول الطلب.

شروط الاستحواذ على JPMorgan واتفاقية الاحتفاظ اللاحقة ، وفقًا للمحامين ، تشمل السيدة. الآن ، لجنة الأوراق المالية والبورصات البحث عن أجبرها على التنازل عن “جميع المكاسب غير المشروعة” بما في ذلك الفوائد ودفع الغرامات.

“حتى الشركات في مراحلها المبكرة غير العامة يجب أن تكون صادقة في تمثيلاتها ،” جوربير س. وقال جريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في بيان. “سنحاسبهم على هذا الأمر عندما يقصرون”.