مايو 29, 2022

Taqrir Washington

آخر أخبار المملكة العربية السعودية وعناوين الأخبار العربية. قراءة الصحف السعودية بما في ذلك اقتصاد المملكة العربية السعودية أهم الأخبار والأخبار السعودية العاجلة …

يقال إن التسريبات الضخمة في خيارات الائتمان تكشف عن صلات إجرامية محتملة ضمن 18000 حساب

شعار Credit Suisse على نافذة فرع بنك Credit Suisse Group AG في زيورخ ، سويسرا يوم الخميس 8 أبريل 2021.

ستيفن فيرماوث | بلومبرج | صور جيتي

اختيار الائتمان الأحد كان يكافح للسيطرة على سقوطه أحدث فضيحة ذكرت عدة صحف أن أكثر من 18000 حساب مسرب ومجرم ومتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والأفراد المرخص لهم ، بما في ذلك الطغاة ، كانوا عملاء للبنك السويسري.

المعلومات المسربة ، والتي تشمل حسابات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار ، شاركها المخبرون مع صحيفة ألمانية. Seddeutsche تسايتونجوفقا لبيان صحفي. ثم انخرطت الصحيفة مع أحد لجنة مكافحة الفساد و 46 منفذًا إعلاميًا آخر حول العالم ، بما في ذلك The New York Times و The Guardian و Le Monde والمزيد.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فإن عملاء ثاني أكبر بنك سويسري يشاركون في أدوار غير مرغوب فيها دوليًا. ومن بين أصحاب الحسابات زعيم تجسس يمني معذب ومسؤولون فنزويليون فاسدون وأبناء الديكتاتور المصري السابق حسني مبارك.

وفقًا لإصدار يوم الأحد من برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ، تم إطلاق الحسابات في الأربعينيات و 2010.

قال بول رود ، أحد المشاركين: “لقد رأيت في كثير من الأحيان مجرمين وسياسيين فاسدين يمكنهم القيام بأعمالهم كالمعتاد في أي موقف لأنهم مقتنعون بأن مكاسبهم غير المشروعة ستظل آمنة”. وقال مؤسس OCCRP في بيان. “يكشف تحقيقنا كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص ، على الرغم من جرائمهم ، تجنب الإجراءات التأديبية التي تضر بالديمقراطيات والناس في جميع أنحاء العالم”.

يحظر على البنوك السويسرية ، المشهورة عالميًا بقوانين الانفصال الصارمة التي تحمي العملاء ، قبول الأموال المرتبطة بالجريمة في الغالب غير مطبقوبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فقد نقلت عن الرئيس السابق لوكالة مكافحة غسيل الأموال السويسرية.

READ  الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة على الصين وميانمار وكوريا الشمالية أخبار حقوق الإنسان

وقال بنك كريدي سويس في بيان يوم الأحد إنه “ينفي بشدة” المزاعم ضد ممارساته التجارية.

وقال البنك: “المواد المقدمة تاريخية بشكل أساسي ، وتعود أحيانًا إلى الأربعينيات من القرن الماضي ، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية ، مما يؤدي إلى تفسيرات جادة للسلوك التجاري للبنك”.

وقال البنك إن 90٪ من الحسابات قد أُغلقت أو كانت في طور الإغلاق قبل بدء استفسارات وسائل الإعلام. تم التحقق من الحسابات المتبقية على النحو الواجب لتكون “ملائمة”. قال Credit Suisse إنه لا يمكنه التعليق على العملاء الأفراد وأنه تم بالفعل اتخاذ إجراء “في الأوقات المناسبة” للتعامل مع العملاء غير المصرح لهم.

خلال معظم العقد الماضي ، انتقلت المؤسسة المالية التي تتخذ من زيورخ مقراً لها من أزمة إلى أخرى ، حيث لعبت دورها في غسل المكاسب غير المشروعة للعملاء ، ومساعدة الأصول من الضرائب والفساد والتحريض عليها.

في عام 2014 ، أقر البنك بأنه مذنب لمساعدة الأمريكيين في تقديم إقرار ضريبي مزيف ووافق على دفع 2.6 مليار دولار كغرامات ومبالغ مستردة. في العام الماضي ، وافقت موزمبيق على دفع 475 مليون دولار مقابل حصتها في نظام رشوة.

كان على الشركة أن تحل محل كل من رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها على مدار العامين الماضيين ، وغرقت في انهيار شركة تمويل سلسلة التوريد Greensill وصندوق التحوط الأمريكي Archigos.

وفقًا لتقرير OCCRP ، فإن “ذريعة حماية الخصوصية المالية ليست سوى ورقة توت تجسد الدور المخزي لمتعاونين المتهربين من الضرائب في البنوك السويسرية” ، وفقًا لما قاله Credit Suisse Whistleblower. “هذا الوضع يؤجج الفساد ويجوع الدول النامية من عائدات الضرائب التي تشتد الحاجة إليها.”

READ  Coinbase و Boeing و Carnival وغيرها الكثير

هذه القصة تتطور. تحقق مرة أخرى من أجل التحديثات.