حصريًا: لا تمتلك FTX ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء

نيويورك (رويترز) – قال شخصان مطلعان على الأمر إن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء اختفت من بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX.

قال المصدرون لرويترز إن سام بانكمان فرايد ، مؤسس البورصة ، حول سرا 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى شركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد.

قالوا إن جزءًا كبيرًا من هذا المجموع قد اختفى. ويقدر أحد المصادر المبلغ المفقود بنحو 1.7 مليار دولار. وقال آخر إن الفجوة بين مليار دولار وملياري دولار.

على الرغم من أنه من المعروف أن FTX قامت بتحويل أموال العملاء إلى Alameda ، فقد تم الإبلاغ عن الأموال المفقودة هنا لأول مرة.

وفقًا لمصدرين ، تم الكشف عن الثغرة المالية في المذكرات التي شاركها Bankman-Fried مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين يوم الأحد الماضي. قالوا إن السجلات قدمت عرضًا محدثًا للوضع في ذلك الوقت. وشغل كلا المصدرين مناصب رفيعة في FTX حتى هذا الأسبوع ، وقالا إنه تم إطلاعهما على الشؤون المالية للشركة من قبل كبار الموظفين.

تقدمت FTX ومقرها جزر البهاما بطلب الإفلاس يوم الجمعة بعد اندفاع عمليات سحب العملاء في وقت سابق من هذا الأسبوع. فشلت صفقة إنقاذ مع بورصة منافسة Binance ، مما أدى إلى أكبر انخفاض في العملة المشفرة في السنوات الأخيرة.

وفي رسائل نصية لرويترز قالت بانكمان-فريد إنها “لا تقبل توصيف” تحويل العشرة مليارات دولار.

قال إننا لم ننقل سرا. وأضاف دون الخوض في التفاصيل “لقد ارتبكنا في العلامات الداخلية وأخطأنا في قراءتها”.

وردا على سؤال حول الأموال المفقودة ، أجاب بانكمان فرايد: “؟؟؟”

لم تستجب FTX و Alameda لطلبات التعليق.

في تغريدة يوم الجمعة ، قالت Bankman-Fried إنها “تجمع” ما حدث في FTX. وكتب: “لقد صدمت لرؤية الأمور تتكشف بالطريقة التي حدث بها في وقت سابق من هذا الأسبوع”. “سأكتب ، قريبًا ، مشاركة كاملة عن طريق اللعب.”

ذكرت رويترز في وقت سابق أن معظم المديرين التنفيذيين في FTX لم يكونوا على دراية بأن الخسائر في Alameda كانت في قلب مشاكل FTX.

زاد سحب العملاء يوم الأحد الماضي بعد أن قال Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance العملاقة لتبادل العملات الرقمية ، إن Binance ستبيع كامل حصتها في التوكن الرقمي الخاص بـ FTX ، بقيمة 580 مليون دولار على الأقل ، “بسبب الاكتشافات الأخيرة”. قبل أربعة أيام ، ذكرت وكالة الأنباء CoinDesk أن معظم أصول Alameda البالغة 14.6 مليار دولار كانت في شكل رمزي.

في يوم الأحد ، عقد Bankman-Fried اجتماعاً مع العديد من المديرين التنفيذيين في ناسا ، عاصمة جزر الباهاما ، لحساب مقدار التمويل الخارجي الذي سيحتاجه لتغطية نقص FTX ، حسبما قال شخصان مطلعان على الشؤون المالية لشركة FTX.

وأكد بانكمان فرايد لرويترز أن الاجتماع قد عقد.

أظهر Bankman-Fried العديد من جداول البيانات لرؤساء الفرق التنظيمية والقانونية للشركة والتي كشفت أن FTX قد نقلت حوالي 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda ، على حد سواء قال. توضح جداول البيانات مقدار الأموال التي قدمتها FTX لشركة Alameda وما تم استخدامه من أجله.

وقالت المصادر إن الوثائق تظهر أن ما بين مليار دولار وملياري دولار من هذه الأموال غير محتسبة في أصول ألاميدا. وقالت المصادر إن الجداول لا تشير إلى المكان الذي تم نقل الأموال إليه ، ولا يُعرف ما حدث لها.

في فحص لاحق ، علمت الفرق القانونية والمالية في FTX أيضًا أن Bankman-Fried نفذ ما وصفه الرجلان بأنه “باب خلفي” في نظام الاكتتاب الخاص بشركة FTX ، والذي تم إنشاؤه باستخدام برنامج مفصل.

سمح “الباب الخلفي” بتنفيذ الأوامر التي يمكن أن تغير السجلات المالية للشركة دون تنبيه الآخرين ، بما في ذلك المدققون الخارجيون. وقالوا إن نقل المنظمة 10 مليارات دولار من الأموال إلى Alameda لم يؤد إلى الامتثال الداخلي أو الإنذار المحاسبي في FTX.

ونفى بانكمان-فرايد في رسالة نصية لرويترز تنفيذ “باب خلفي”.

قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز يوم الأربعاء إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في طريقة تعامل FTX.com مع أموال العملاء وأنشطة الإقراض بالعملات المشفرة. وقال المصدر إن وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع تحققان أيضا.

كان إفلاس FTX بمثابة انعكاس مذهل لـ Bankmann-Fried. أسس اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا FTX في عام 2019 وأصبحت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، حيث جمعت ثروة شخصية تقدر بنحو 17 مليار دولار. بلغت قيمة FTX 32 مليار دولار في يناير ، مع مستثمرين من بينهم SoftBank و BlackRock.

تسببت الأزمة في حدوث موجات صدمة في عالم العملات المشفرة ، مما أدى إلى انخفاض أسعار العملات الرئيسية. ويقارن انخفاض FTX بشكل إيجابي مع الانخفاضات الرئيسية السابقة في الأعمال.

في يوم الجمعة ، سيطرت FTX على شركة John J. بعد نقله إلى Ray III ، أصبح خبير إعادة الهيكلة الذي تعامل مع تصفية شركة Enron Corp. – إحدى أكبر حالات الإفلاس في التاريخ.

تقرير من أنجوس بيرويك ؛ تحرير باريدوش بانسال وجانيت ماكبرايد

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.