محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال على وشك البدء. إليك ما تحتاج إلى معرفته

نيويورك
سي إن إن
—

منذ أحد عشر شهراً، سام بانكمان روست يعيش في جزر البهاما كنجم كبير في مجال العملات المشفرة، ويدير شركة ناشئة مدعومة من المشاهير، محاطًا بالمعجبين والأصدقاء الذين اعتقدوا أنه كان الصفقة الحقيقية: أحد خبراء الرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. صاحب رؤية تخلى عن مسار وول ستريت ليرسم مساره الخاص. قال مرارًا وتكرارًا إن فاعل الخير يجمع ثروة، وأنه ينوي التبرع بها بالكامل.

ومن المقرر أن تتم محاكمته هذا الأسبوع فيما يقول المدعون الفيدراليون إنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي.

وقدم بانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا، والمعروف باسم SBF، التماسًا ليس مذنب سبع تهم بالاحتيال والتآمر تتعلق بانهيار منصة تداول العملات المشفرة الخاصة به FTX. وإذا أدين وحُكم عليه بالعقوبة القصوى، فقد يقضي بقية حياته في السجن.

فيما يلي الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها حول القضية وما قد نراه في المحاكمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يواجه SBF سبع قضايا بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.

يزعم المدعون أن SBF سرق مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لاستخدامه الخاص ولتغطية خسائر ضخمة من Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة كان يسيطر عليه.

يزعمون أيضًا أن SPF احتال على مستثمري FTX من خلال التستر على المخطط.

المحامون وفي يونيو/حزيران، أُسقطت خمس تهم أخرى تم إحضار بانكمان فرايد بعد ترحيله من جزر البهاما، حيث كان مقر FTX. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة منفصلة في هذه الادعاءات في مارس/آذار.

قامت FTX بتسويق نفسها كبوابة سهلة وآمنة لتداول العملات المشفرة. لقد كسبت المال عن طريق فرض رسوم على العملاء مثل الوساطة العادية.

مع ارتفاع تقييمات الأصول الرقمية في عام 2021، ارتفع أيضًا ملف FTX. وفي ذروتها، كانت قيمة الشركة الخاصة تزيد عن 30 مليار دولار. لقد لصقت اسمها على ساحة كرة السلة في ميامي وحصلت على تأييد المشاهير توم برادي ولاري ديفيدكلاهما لعب دور البطولة في إعلانات Super Bowl التجارية لـ FTX.

لكن التشفير ترسخت فوضى السوق وبحلول ربيع عام 2022، ستنخفض قيمة الصناعة ككل من 3 تريليون دولار إلى 1 تريليون دولار.

في نوفمبر، بدأت الشقوق في الظهور في مؤسسة FTX، واستغرق الأمر أكثر من أسبوع حتى يتم حلها.

رداً على ذلك، بدأ الذعر بين المستثمرين والعملاء تقرير من موقع أخبار العملات المشفرة Coindesk وقد أثار ذلك تساؤلات جدية حول العلاقات المالية بين FTX وAlameda، وهما شركتان منفصلتان أسسهما بانكمان فريد. وفقًا لوثيقة حصلت عليها Coindesk، فإن غالبية أصول Alameda تتكون من FTT، وهو رمز رقمي أنشأته FTX، والذي فقد قيمته بسرعة، مما ترك Alameda في حالة مالية هشة.

سارع العملاء إلى سحب أموالهم من FTX، مما كشف عن عجز قدره 8 مليارات دولار.

قدمت FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر، واستقال بانكمان فريد من منصب الرئيس التنفيذي.

وألقي القبض عليه في جزر البهاما في ديسمبر/كانون الأول بتهم تشمل الاحتيال والتآمر وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.

منذ اعتقاله، SPF مرة بعد مرة لقد تم الحديث والكتابة عن وجهة نظره في القضية: لقد كان رجل أعمال عديم الخبرة خرج على زلاجاته ولم يرتكب أي عملية احتيال عن قصد.

وأشار محاموه في وثائق المحكمة إلى أنهم سيطلبون حجة “نصيحة المحامي”. وبعبارة أخرى، لم يكن SBF يعلم أن أفعاله كانت غير قانونية وكان يتبع توجيهات محامي FTX.

كتابات بانكمان فرايد الشخصية، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، ألقت باللوم في خسائر ألاميدا على رئيسها التنفيذي. كارولين إليسونحتى صديقته السابقة.

إليسون مع ثلاثة آخرين سابقين زملاء رفيعو المستوىواعترف بالذنب بالتعاون مع النيابة العامة.

قال هوارد فيشر، الشريك في شركة Moses Singer وأحد كبار المدعين السابقين في لجنة الأوراق المالية والبورصة: “كان التحدي الأكبر الذي واجهه SBF هو أن زملائه السابقين كانوا سيشهدون ضده. علاوة على ذلك، فإن الإدارة الجديدة لشركة FTX، بقيادة خبير إعادة الهيكلة”. الذي أشرف على حل شركة إنرون، كان معاديًا بشكل علني لبانكمان فرايد.

وقال فيشر: “هذا النوع من التعاون هو بمثابة هبة من السماء للمحاكمة”.

وقال فيشر إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الحزام الأمني، في سلسلته الطويلة من المدونات، وموضوعات التغريدات، وظهور وسائل الإعلام التلفزيونية، وتسريبات الوثائق، “فشل باستمرار في نقل الوعي بخطورة وضعه”.

“لا يحب المستهلكون الأشخاص الذين يعرفون كل شيء والذين يفتقرون إلى الاحترام للعملية… بينما يُنصح المدعى عليه في قضية كهذه بعدم اتخاذ موقف، فإن ثقة SBF التي لا تتزعزع في نفسها قد تدفعه إلى اتخاذ هذا الموقف” مخاطرة.”

يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الثلاثاء 3 أكتوبر في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

في الموعد سوف يكون SBF وقد تم احتجازه في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين منذ أن ألغى القاضي لويس كابلان الكفالة في 11 أغسطس / آب بسبب محاولات SBF لترهيب الشهود.

إذا أدين بجميع التهم السبع وحكم عليه بالعقوبة القصوى، فسيواجه SBF عقوبة تصل إلى 110 سنوات في السجن.