يريد المدعون أن يحتفظ CZ الخاص بـ Binance بسندات قوية قبل صدور الحكم

وبموجب السند المقترح، يتعين على تشاو أن يقدم للمحامين وخدمات ما قبل المحاكمة إشعارًا قبل ثلاثة أيام على الأقل من أي سفر إلى البلاد، مما يمنحهم الوقت لإثارة أي اعتراضات محتملة.

ستلزم شروط السندات الجديدة تشاو بتسليم جواز سفره الكندي الحالي ومنعه من التقدم للحصول على جواز سفر جديد دون موافقة المحكمة. كما سيتم منعه من تغيير مكان إقامته دون إذن مسبق.

اعترض محامو تشاو على الاقتراح. ولم يرد محامي تشاو على الفور على طلب CNBC للتعليق.

ومنع القاضي ريتشارد جونز تشاو من السفر خارج الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد أن حكم بأن “ثروة تشاو الهائلة” وافتقاره إلى العلاقات الأمريكية جعله عرضة لخطر الهروب إذا سمح له بالعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة.

وفي ملف حديث قدمه المدعون العامون في المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، أوصى مسؤولو الخدمة التمهيدية بتقييد حركة تشاو بشكل أكبر، مما يسمح له بالسفر فقط إلى المنطقة الغربية من واشنطن والمقاطعة التي يقيم فيها حاليًا.

وأوصت خدمات ما قبل المحاكمة بـ “حالة مراقبة الموقع”، حسبما جاء في التسجيل في حاشية سفلية. ولا يطلب التسجيل صراحةً من القاضي فرض هذا الشرط.

ولا يزال تشاو، وهو مواطن كندي، حرا في الولايات المتحدة بموجب سند شخصي بقيمة 175 مليون دولار. وجادل محاموه بأنه يتحمل المسؤولية عن أفعاله، مشيرين إلى أنه سيدفع غرامة شخصية بقيمة 150 مليون دولار إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية كجزء من صفقته مع الحكومة.

وأعلنت وزارة العدل اعتراف تشاو بالذنب بالتزامن مع اتفاق بينانس على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار لتسوية العديد من التهم الفيدرالية. ووصفها المدعي العام ميريك جارلاند في ذلك الوقت بأنها “واحدة من أكبر الغرامات على الشركات في التاريخ الأمريكي”.

وتقول إرشادات الأحكام الفيدرالية إن تشاو قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا. المحامون ويقال أنه تم النظر في عقوبة شديدة.

وكشفت رسالة أُرسلت إلى المحكمة في 22 ديسمبر/كانون الأول، وتم نشرها بعد تنقيحها في أواخر يناير/كانون الثاني، أن تشاو طلب مهلة تصل إلى أربعة أسابيع للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة لمقابلة شخص كان على وشك الخضوع لعملية جراحية تهدد حياته.

وأظهرت الرسالة أن تشاو عرض التعهد بجميع أسهمه في Binance US لتهدئة المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للرحلة. وقال محامو تشاو في الرسالة إن قيمة الحصة بلغت 4.5 مليار دولار خلال آخر عملية جمع تبرعات للشركة قبل عامين.

ورفض جونز طلب السفر في 29 ديسمبر.