أغسطس 19, 2022

Taqrir Washington

آخر أخبار المملكة العربية السعودية وعناوين الأخبار العربية. قراءة الصحف السعودية بما في ذلك اقتصاد المملكة العربية السعودية أهم الأخبار والأخبار السعودية العاجلة …

Ruja Ignatova: تمت إضافة “ملكة التشفير” المفقودة إلى قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي

تم توجيه لائحة اتهام ضد Ruja Ignatova ، المعروفة أيضًا باسم “CryptoQueen” ، في عام 2019 بثماني تهم ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية ، لتشغيل OneCoin Ltd ومقرها بلغاريا كمخطط هرمي. يقول المدعون إن الشركة دفعت عمولات للأعضاء لإغراء الآخرين بشراء العملة المشفرة التي لا قيمة لها.

قال داميان ويليامز ، كبير المدعين الفيدراليين في مانهاتن: “لقد استغل التكهنات المحمومة في الأيام الأولى للعملات المشفرة ووقت مخططه”.

وصف ويليامز OneCoin بأنه “أحد أكبر مخططات Ponzi في التاريخ”.

اختفت Ignatova في أواخر عام 2017 بعد أن كانت مختبئة في شقة يملكها صديقها الأمريكي ، وهي تتعاون مع تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في OneCoin ، على حد قول ويليامز. وقال إنه لم يره أحد منذ أن استقل طائرة متجهة من بلغاريا إلى اليونان.

قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك ، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض على إغناتوفا.

ورفضت دريسكول التعليق على أي خيوط حول مكان إجناتوفا. يضيف المكتب الهاربين إلى قائمة المطلوبين عندما يعتقد أن بإمكان الجمهور المساعدة في تعقب المشتبه بهم.

وقال دريسكول للصحفيين: “لقد أفلت من العقاب بمبلغ ضخم.” “يمكن للمال شراء الكثير من الأصدقاء ، وأتصور أنها تستفيد من ذلك.”

تم توجيه الاتهام إلى Ignatova جنبًا إلى جنب مع محامي الشركات السابق مارك سكوت ، الذي يقول المدعون العامون إنه اختلس حوالي 400 مليون دولار من أجل OneCoin. أُدين سكوت بتهمة التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والاحتيال المصرفي بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة مانهاتن الفيدرالية.