اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان ثلاثة رجال من شمال اسرائيل اعتقلوا الثلاثاء للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على آلاف المستثمرين الاجانب من بين الملايين.
المشتبه بهم ، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 35 سنة ويعيشون في بلدات عربية في شمال إسرائيل ، استهدفوا عمدا مستثمرين من دول عربية ، بحسب تقرير للشرطة.
وعمل المشتبه بهم مديرين في شركة استثمار في بلدة كرميئيل الشمالية ذات الأغلبية اليهودية. وتشتبه الشرطة في أن الشركة لها صلات بمنظمة إجرامية تعمل في المنطقة.
واحتجز موظفان اخران في شركة الاستثمار تتراوح اعمارهما بين 40 و 28 عاما واستجوابهما. الادعاءات المحددة ضدهم لم تظهر على الفور.
تم القبض على المشتبه بهم صباح الثلاثاء بعد تحقيق سري أجرته وحدة لاهاف 433 ، المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الإلكترونية المعقدة. يشتبه في قيامهم بغسل الأموال ، والحصول على السلع عن طريق الاحتيال ، وتقديم مستندات تجارية مزيفة ، وجرائم ضريبية ، وتقديم مساعدة مادية لجريمة جنائية ، والتآمر لارتكاب الاحتيال وانتهاك قوانين الكمبيوتر.
وقالت الشرطة إن ريشان ليسيان سيجري حبسه احتياطيا.
شوهد ضباط شرطة خلال استجواب ثلاثة مشتبه بهم من شمال إسرائيل زُعم أنهم احتالوا على الملايين من المستثمرين الأجانب من الدول العربية ، يناير 2023 (Israel Police)
وفقًا للتحقيق الجاري ، سيتواصل المشتبه بهم مع مستثمرين عرب ، وإعداد بيانات مزيفة ومعلومات كاذبة حول أنشطتهم ، ومنحهم فرصًا مربحة للاستثمار في إسرائيل.
وقالت الشرطة إن آلاف المستثمرين أدركوا أنهم تعرضوا للغش فقط عندما حاولوا تحصيل عائداتهم.
وقالت السلطات إنها صادرت عدة سيارات عُثر عليها في منازل المشتبه بهم وجمدت حساباتهم المصرفية.
ولم يحدد تقرير الشرطة الدول العربية التي استهدفها المشتبه بهم.
قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. يتم الاستثمار في الدول العربية الأخرى من خلال الشركات الأجنبية.
“إدمان الإنترنت في المحطات. خبير بيرة حائز على جوائز. خبير سفر. محلل عام.”
More Stories
أرباح البنك العربي المتحد ش.م.ع للربع الأول من عام 2024: ربحية السهم: د.إ0.033 (الربع الأول من عام 2023 د.إ0.028)
البرلمان العربي يؤيد قرارات القمة العربية الـ33
المصممون العرب الشباب يحددون مستقبل صناعة الأزياء