هونغ كونغ تعتقل 7 أشخاص مرتبطين بالجريمة العابرة للحدود الوطنية في قضية احتيال بقيمة 1.8 مليار دولار

هونج كونج (أ ف ب) – اعتقل مسؤولو الجمارك في هونج كونج سبعة أشخاص فيما يتعلق بأكبر قضية غسيل أموال في المنطقة، والتي تنطوي على حوالي 14 مليار دولار هونج كونج (1.8 مليار دولار) في قضية احتيال في الهند.

قال مسؤولو الجمارك يوم الجمعة إن سبعة مواطنين محليين، تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عامًا، كانوا جزءًا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من المال من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية. . .

وقالوا إن أحد الحسابات تلقى ذات مرة 100 مليون دولار هونج كونج (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.

وقال إيب تونغ تشينغ، رئيس مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إنه يشتبه في تورط ما مجموعه 2.9 مليار دولار هونج كونج (371 مليون دولار) في قضية احتيال عبر تطبيقات الهاتف المحمول في الهند. لكنها لم تذكر التطبيق الذي كان عليه.

وأضاف أن بعض المعتقلين كانوا مقيمين غير صينيين في هونغ كونغ، دون الخوض في تفاصيل.

وقال IB إن المسؤولين يعتقدون أن النقابة أرسلت أموالاً من الهند تحت ستار تصدير الإلكترونيات والماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. تم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ لأغراض غسيل الأموال.

وأضاف أن “أنشطة غسيل الأموال هذه توفر مظلات حماية للأرباح غير المشروعة للمجرمين”.

وقال إيب إن مسؤولي إنفاذ القانون في هونغ كونغ والهند وأماكن أخرى تعاونوا في تنفيذ العملية، مما أدى إلى نجاحها.

وقال يو يو وينج، قائد قسم بالمكتب، إن المسؤولين تبادلوا معلومات استخباراتية مع مسؤولين هنود مفادها أن بعض الأموال جاءت من شركتين للمجوهرات، قال مسؤولون هنود إنهما متورطتان في عملية الاحتيال.

وقال إن أحد سكان هونج كونج البالغ من العمر 34 عامًا، والذي تم القبض عليه في أواخر يناير، يشتبه في أنه العقل المدبر للنقابة.

وصادرت السلطات أكثر من 8000 قيراط من الأحجار الكريمة الاصطناعية والأجهزة الإلكترونية والوثائق وأكثر من 8000 قيراط يشتبه في تصديرها إلى الهند.

استمر التحقيق.

وشملت قضية غسيل الأموال القياسية السابقة 6 مليارات دولار هونج كونج (767 مليون دولار) وتسعة اعتقالات في يناير 2023.