وزارة العدل تعلن اتخاذ إجراءات جنائية ومدنية ضد القلة الروسية

سي إن إن
—

أعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن مجموعة شاملة من إجراءات التنفيذ الجنائية والمدنية التي تستهدف الأوليغارشيين الروس وغيرهم من المتهمين بدعم الكرملين وجيشه.

ويأتي هذا الإعلان، الذي أصدرته فرقة العمل المعنية بضبط الفساد التابعة لوزارة العدل، قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

استهدفت فرقة العمل – المكونة من مدعين فيدراليين ومحققين ومحققين – شبكة الثروة المحيطة بالقلة الروسية والمطلعين على الكرملين. وفي العامين الماضيين منذ الغزو الروسي، رفعت فرقة العمل حوالي 70 قضية جنائية ضد أفراد وخمس قضايا جنائية ضد كيانات الشركات. وقال مسؤولو الوزارة إنه تم اعتقال أكثر من عشرة من المتهمين في جميع أنحاء العالم.

تحركت فرقة العمل لمصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار، والتي قال مسؤولو وزارة العدل إنهم يأملون في نقلها في النهاية إلى أوكرانيا أو استخدامها للمساعدة. وقال مسؤولون بالوزارة إنه تم تحويل نحو 6 ملايين دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، ولا يزال معظم هذه الأموال عرضة للمصادرة.

وقال ديفيد ليم، أحد المديرين المشاركين لفرقة العمل، يوم الخميس، إن إجراءات التنفيذ تظهر “التزام الوزارة وتصميمها على تطبيق قوانيننا على أمل أن نتمكن من لعب دور في دعم الشعب الأوكراني”.

وقال ليم: “ما رأيته في الإعلان العام اليوم هو جهودنا لاستهداف الميسرين ذوي المهارات اللازمة والقدرة على الوصول والاتصالات لمواصلة رؤية آلة الحرب الروسية والنخب الروسية والوصول إلى الخدمات والسلع الغربية”.

وفي الوقت نفسه، قال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان إن “وزارة العدل أكثر تصميما من أي وقت مضى على وقف تدفق الأموال غير المشروعة التي تغذي حرب بوتين ومحاسبة أولئك الذين يواصلون تشغيلها”.

وكجزء من إعلان الخميس، أفرجت وزارة العدل عن قضيتين من فلوريدا. في القضية الأولى، أعلن ممثلو الادعاء عن اتهامات جنائية ضد أحد أفراد القلة الأوكرانية الموالية لروسيا والمتهم بالقيام بأعمال تجارية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

قدم ممثلو الادعاء شكوى مدنية بمصادرة شقتين فاخرتين في ميامي يقولون إنهما مملوكان للأوليغارشي الروسي فيكتور بيريفالوف الخاضع للعقوبات. وقال ممثلو الادعاء إن العقارات تقع في فندق ريتز كارلتون وتبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.

وفي نيويورك، أعلن ممثلو الادعاء عن اتهامات ضد أوليغارشي روسي آخر متهم بغسل الأموال “لدعم يختين فاخرين”. واتهم الأوليغارشي أندريه كوستين وشخصين مقيمين في الولايات المتحدة بالتآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال إخفاء ملكية كوستين لشقة في أسبن بولاية كولورادو، والعمل على تجديد الشقة. حاول الثلاثي بيع المنزل مقابل 12 مليون دولار.

ووجهت الوزارة اتهامات إضافية ضد فلاديسلاف أوسيبوف، وهو مواطن روسي وسويسري مزدوج الجنسية، متهم بإخفاء ملكية يخت فاخر يبلغ طوله 255 قدمًا يسمى “تانجو” في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وفي جورجيا، اتهم ممثلو الادعاء فيليكس ميدفيديف، مزدوج الجنسية، والمقيم في أتلانتا، لدوره في مؤامرة لغسل أكثر من 150 مليون دولار من خلال حسابات مصرفية وشركات وهمية نيابة عن عملاء روس.