يونيو 19, 2024

Taqrir Washington

آخر أخبار المملكة العربية السعودية وعناوين الأخبار العربية. قراءة الصحف السعودية بما في ذلك اقتصاد المملكة العربية السعودية أهم الأخبار والأخبار السعودية العاجلة …

اتهم مصرفيون سويسريون بسرقة الملايين مع صديق بوتين

اتهم مصرفيون سويسريون بسرقة الملايين مع صديق بوتين

جنيف – الرئيس الروسي فلاديمير ف. تم توجيه الاتهام إلى أربعة مصرفيين في زيورخ يوم الأربعاء بتهمة المساعدة في إخفاء تحركات عشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية من خلال حسابات تم فتحها باسم موسيقي روسي على صلة وثيقة ببوتين.

هذه الحالة هي سيرجي ب. يركز على حسابين مصرفيين باسم Roldukhin ، فنان الحفلات الموسيقية ومدير أكاديمية موسكو الموسيقية ، السيد. تم فتح حسابات في الفرع السويسري من Gazprombank ، وهو مقرض رئيسي في روسيا.

المسؤولون الروس والأوليغارشيون وفي النهاية السيد. يثير التحقيق أسئلة أوسع حول دور البنوك السويسرية كأهداف انتقائية لمليارات الدولارات من الودائع المرتبطة ببوتين ، خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

قال ممثلو الادعاء السويسريون إن المتهمين – الرئيس التنفيذي لشركة Gazprombank وثلاثة موظفين آخرين في البنك – كانوا مهملين جنائياً في عدم أداء العناية الواجبة القوية لتحديد المستفيد الحقيقي من الأصول المتدفقة من خلال الحسابات. ونفى المصرفيون وهم ثلاثة روس وسويسري الاتهامات.

جادل المدعون بأن المصرفيين السيد. يجب الشك في أن Roldukin لم يكن المالك المستفيد من هذه الممتلكات ، ولكن كما تشير لائحة الاتهام ، قال السيد. فقط “رجل قش” أو “محفظة” لبوتين.

وجاء في لائحة الاتهام أن “الرئيس الروسي بوتين لا يتقاضى رسمياً سوى 100 ألف فرنك سويسري ، ومن المعروف أنه ليس ثرياً ، لكنه في الواقع يمتلك أصولاً ضخمة يديرها أشخاص مقربون منه”.

دعاة السيد. ولفتوا الانتباه إلى الشركات التي أسسها بنك روسيا تحت اسم رولدوكين ، الذي يعتبر رئيس مجلس إدارتها ، الملياردير الممول يوري كوفالتشوك ، “أمين صندوق السيد بوتين” ، على حد قولهم.

السيد. يعترف Roldukhin أنه ليس رجل أعمال. في مقابلة عام 2014 ، قال: “ليس لدي الملايين” ، لكنه اتُهم باحتفاظ بأكثر من 50 مليون دولار من الأصول في حسابات مفتوحة في Gazprombank وتلقي أكثر من 8 ملايين دولار سنويًا.

READ  وقد مُنحت الولايات المتحدة الآن الإذن بالاستيلاء على أصول الدولة الروسية. كيف يعمل؟

في مقابلة على التلفزيون الروسي في عام 2016 ، قال السيد. ادعى Roldukhin أن ثروته المزعومة جاءت بشكل أساسي من تبرعات رجال الأعمال الأثرياء لشراء آلات موسيقية باهظة الثمن للموسيقيين الروس.

بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ، فتح Gazprombank الحسابات في عام 2014 وإدارتها حتى عام 2016. ظهر وجودهم في تسريب أوراق بنما لعام 2016 ، والذي نشر أكثر من 11 مليون وثيقة بتفاصيل مالية 214000 شركة أجنبية.

فتحت هيئة تنظيم السوق المالية في سويسرا ، FINMA ، تحقيقا بعد فترة وجيزة من التسريب ، مما أدى في النهاية إلى توجيه اتهامات جنائية من قبل المدعين ضد Gazprombank.

اتخذت سويسرا خطوات لتنظيف سمعتها كملاذ للأموال القذرة ، وأثارت جلسة الاستماع التي استمرت ليوم واحد يوم الأربعاء الاهتمام كدليل على أن السلطات السويسرية تحاسب المصرفيين. ومع ذلك ، فقد أثار أيضًا انتقادات بسبب تساهل الأحكام التي يطلبها المدعون. طالبوا بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ مع عامين من المراقبة لكل متهم.

قال ويليام ف. قال براودر في مقابلة هاتفية. “يجب أن يواجهوا حكماً بالسجن وليس صفعة على معصمهم”.

تقدم الإجراءات مثالاً آخر على أن “سويسرا تريد أن ترى شيئًا ما ، لكنها لا تريد أن تكون قاسية” ، قال السيد. أطلق براودر منذ ذلك الحين حملة لفرض عقوبات على المسؤولين الروس الفاسدين. واعتقل مستشار الضرائب سيرجي ماغنيتسكي وتعرض للضرب المبرح وألقي به في السجن.

في عام 2021 ، أنهت السلطات السويسرية تحقيقًا دام عقدًا من الزمن دون مزاعم غسل الأموال من قبل المسؤولين الروس في الحسابات المصرفية السويسرية. في يناير ، قررت السلطات إعادة أكثر من 14 مليون دولار من الأموال المجمدة في هذا التحقيق إلى روسيا والمحفوظة في حسابات Credit Suisse و UPS.

READ  اختفاء رجل من مواليد منطقة الخليج بعد هجوم مهرجان الموسيقى في إسرائيل